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Resuelve las situaciones prácticas y cotidianas de cumplimiento en cualquier empresa • Curso Online

Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo online

Especialízate en una Profesión de Éxito. Curso Práctico sobre cumplimiento normativo 100% online.

Por qué con IMF:

  • Curso online Student Centered

    Curso online Student Centered

  • Enfocado al mercado laboral

    Enfocado al mercado laboral

  • Bolsa de empleo

    Bolsa de empleo

  • Tutorías ilimitadas

    Tutorías ilimitadas

  • Cuotas sin interés

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Conviértete en un experto en cumplimiento normativo. Ejemplos y casos prácticos • Curso Online

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Información básica de Protección de Datos:

Responsable: IMF International Business School S.L. +info

Finalidad: La finalidad es el tratamiento de sus datos personales para gestionar nuestra relación comercial y aquellas peticiones que nos haga llegar a través de la página web.

Enviarle, incluso tras la finalización del contrato, comunicaciones comerciales, sobre nuestros productos o servicios, gestionando perfiles comerciales.

Recepción de perfiles profesionales (CV) y otros usos habituales de una web corporativa. +info

Legitimación: En base a la gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación comercial.

Interés legítimo o consentimiento del interesado en lo que respecta al envío de comunicaciones comerciales y a la elaboración de perfiles comerciales.

Ud. podrá revocar el consentimiento en cualquier momento. +info

Destinatarios: Organismos oficiales cuando exista una obligación legal.

Empresas del grupo IMF. +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así́ como otros derechos, como se explica en la información adicional. +info

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: +info

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Durante el presente curso, el alumnado se preparará para conocer y manejar el creciente número de disposiciones legales específicas, de ámbito nacional y supranacional, a las cuales está sujeta una organización.

Asimismo, el alumnado desarrollará y profundizará en sus conocimientos (teóricos y prácticos) sobre el derecho positivo y el derecho imperativo de la materia, aprendiendo a diseñar y poner en práctica las estrategias necesarias para conseguir el cumplimiento normativo. Además de obtener una visión general de las normativas impuestas por organizaciones internacionales, se analizarán ejemplos concretos en diferentes ámbitos legislativos nacionales, y tanto en el ámbito europeo como americano.

Por último, a través de casos prácticos se podrán investigar y comprender las diferentes actuaciones en situaciones de detección de prácticas empresariales corruptas o penalmente reprobables, en general, así como a poner en práctica diferentes planteamientos para solucionar esas situaciones.

• Curso Online

DATOS DEL PROGRAMA

  • AREA DEL CURSO:
  • RRHH, Ciencias Sociales y Jurídicas
  • MODALIDAD:
  • Online
  • FECHA DE INICIO:
  • Online:
    Inscríbete en cualquier momento y cursa este programa a tu ritmo.
  • DIRIGIDO A:
  • Con carácter general, se dirige a todos los profesionales que quieran adquirir conocimientos más específicos en materia de cumplimiento normativo (Compliance).

    Con un carácter más específico, se dirige a:

    • Licenciados universitarios que deseen dotarse de conocimientos técnicos en esta materia con vistas a ejercer profesionalmente la actividad de cumplimiento normativo.
    • Personas que están ejerciendo como Compliance Officers y desean una formación más específica al respecto.
    • Chief Compliance Officer y Compliance Officers que quieran dotarse de conocimientos técnicos que fundamenten su cometido.
    • Abogados de empresa, economistas, auditores internos, consultores y otros profesionales que quieran adquirir una visión sólida de esta materia.
  • REQUISITOS DE ACCESO:
  • No se requiere titulación específica

  • DURACIÓN:
  • 225 horas
  • EVALUACIÓN:
  • Online

POR QUÉ ESTE PROGRAMA

Incluye Curso de Medidas de Prevención COVID-19

Todos los alumnos matriculados en este programa podrán acceder sin ningún coste al curso "Medidas de Prevención COVID-19: Riesgos laborales y pautas de actuación".

Los principales organismos nacionales e internacionales remarcan la importancia de la formar a los trabajadores sobre las medidas adoptadas en el centro de trabajo para combatir el virus.

Por todo ello, esta formación tiene como principales objetivos que sus alumnos:

  • Conozcan qué es el COVID-19 y las posibles vías de transmisión, así como la sintomatología más común.
  • Entiendan el marco normativo más relevante en el ámbito del COVID-19.
  • Establezcan recomendaciones y procedimientos para prevenir el contagio en los desplazamientos al trabajo, en el desarrollo de la actividad laboral y en la vuelta a casa.

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PROGRAMA DEL Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo online

MATERIA I

Gestión del cumplimiento en las empresas

  1. Origen del compliance
  2. Compliance normativo y compliance normativo penal
  3. Función del compliance en las organizaciones
  4. Ventajas del compliance en las organizaciones

MATERIA II

Diseño de compliance programs

  1. Sistemas de gestión del cumplimiento
  2. Políticas y procedimientos corporativos
  3. Establecimiento de políticas y procedimientos

MATERIA III

Tratamiento procesal de la persona jurídica

  1. Marco normativo
  2. Plan de cumplimiento normativo penal

MATERIA IV

Identificación y evaluación de riesgos empresariales

  1. Concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento
  2. Políticas clave en compliance
  3. Políticas de segundo nivel

OBJETIVOS DEL Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo online

  • Proporcionar al alumno una visión completa de las diferentes áreas que componen, de manera estructurada, la disciplina del cumplimiento legal (Compliance).
  • Facilitar los conocimientos necesarios, de manera teórica y práctica, para desarrollar un análisis completo de los riesgos de cumplimiento, de modo que pueda establecerse el alcance del Compliance y las herramientas precisas para su gestión.
  • Proporcionar los conocimientos necesarios, de carácter teórico y práctico, para un correcto diseño del conjunto de políticas de cumplimiento y de los sistemas de gestión de cumplimiento, corpus que debe ser efectivo para los fines propuestos.
  • Entrenar las habilidades personales oportunas para el eficaz desarrollo de las tareas de cumplimiento.  

METODOLOGÍA

Este curso se imparte con una metodología práctica, en la que la resolución continua de casos prácticos aporta al alumno una perspectiva real y actualizada del rol de un Responsable de Cumplimiento.

Imf ofrece, además, una metodología flexible y online adaptada a las necesidades del alumnado, sea cual sea su ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo, ya que el temario estará a disposición del alumno de manera secuencial desde nuestro campus virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pudiendo realizar el alumno un máximo de tres unidades al día.

Todos los contenidos se encuentran totalmente actualizados y poseen un gran rigor técnico, fácilmente comprensibles y con una clara vocación práctica. Durante la realización del curso, IMF ofrece:

  • Tutorías telefónicas.
  • Webinars
  • Test de autoevaluación
  • Lecturas, estudios de caso y documentación.
Conoce nuestra Metodología Student Centered ▸

EVALUACIÓN

Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del programa, en la que el alumno tendrá que superar las pruebas obligatorias establecidas por el Equipo Tutorial en plataforma.

La obtención del título final estará sujeta a la superación de estas pruebas.

Todos los alumnos que superen satisfactoriamente esta formación conseguirán un:

  • Título del Curso de Especialización en Cumplimiento Normativo por IMF

 

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial.

 

IMF Business School ofrece el servicio para gestionar la Apostilla de la Haya sobre tu título. Este sello certifica la autenticidad de la firma del mismo, reconociéndolo en cualquier país del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, sin necesidad de cualquier otra autenticación.

El coste de este servicio es de 230€ por cada título. Si deseas matricularte como nuevo alumno en IMF Business School, puedes solicitar este servicio durante el proceso de matriculación. Si eres antiguo alumno de la escuela, o estás estudiando actualmente con nosotros, y no has solicitado anteriormente la apostilla de tu título, contacta con nosotros en el 900 31 81 11 (+34 913645157 desde fuera de España) y te informaremos.

Susanna Antequera Medina.

  • Susanna Antequera Medina
  • Cofundadora Mobile World Centre-Movistar.

    Cofundadora y Directora de Escuela Empresarios y Emprendedores de Mobile World Centre-Movistar. Consejera Delegada certificada por la Cámara de Comercio de Barcelona. Cofundadora de Antequera de Jáuregui Asociados. Law & Business Firm. Profesora-Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya en el Grado de Multimedia (Mercado y Legislación). Experta en Emprendeduría Innovadora Empresarial por la Business School-UOC. Cofundadora de la Asociación Europea de Abogados y Economistas en Compliance (AEAEC). Miembro de SEIC (Sociedad Española de Investigación Criminológica). Miembro de la Cámara de Comercio de Barcelona. Miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia

    Abogada colegiada en Barcelona, especializada en Compliance Programs, Derecho Mercantil, Penal y Civil. Executive MBA por EAE School Business (Barcelona). Programa Ejecutivo en Compliance por Wolters Kluwer. Máster en Mediación Mercantil y Civil por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

  • Cofundadora Mobile World Centre-Movistar.

    Cofundadora y Directora de Escuela Empresarios y… Ver ficha del profesor

David García Raya.

  • David García Raya
  • Compliance Officer.

    Auditor certificado TÜV NORD para GRC (Governance, Risk & Compliance).

    Abogado con base generalista y especializado en emprendedores y en entorno legal de la empresa (contratación, licitaciones, laboral, mercantil...). Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un Máster en Derecho (especialidad Privado) en el CEU San Pablo, en el que fue el nº 1 d su promoción, y un MBA en ISEAD. 

  • Compliance Officer.

    Auditor certificado TÜV NORD para GRC (Governance,… Ver ficha del profesor

Marta Victoria García Valero.

  • Marta Victoria García Valero
  • Auditora en GRC de TÜV NORD.

    Licenciada en Derecho. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y en ejercicio desde el año 2002, en despachos multidisciplinares, principalmente en las aéreas de penal, civil e inmobiliario. Socia del despacho FORUM JURIDICO ABOGADOS, S.L.P. y directora del área de derecho penal y corporate compliance. Asimismo, es Compliance Officer titulada y miembro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo Cumplen. Miembro del grupo de expertos para la elaboración el esquema de certificación en GRC (Governance, Risk & Compliance) de TÜV NORD.

  • Auditora en GRC de TÜV NORD.

    Licenciada en Derecho. Abogada del Ilustre Colegio… Ver ficha del profesor

Hernan Huwyler.

  • Hernan Huwyler
  • Director de gestión de riesgos y control interno enVeolia.

    Ha trabajado internacionalmente en compañías de energía, servicios públicos y consultoría, gestionando y liderando proyectos sobre gobierno corporativo, auditoría, cumplimiento, reingeniería y gestión de riesgos.
    Su experiencia de más de 15 años incorpora la creación de una cultura corporativa enfocada hacia los controles internos en cumplimiento de regulaciones complejas y bajo diferentes jurisdicciones.

    Ha sido consultor en Deloitte para clientes como AES Corporation y Tractebel, y trabajó en puestos de gestión en ExxonMobil en Dallas, Baker Hughes en Houston, e internacionalmente para Tenaris.

    Es Contador Público y MBA, y ponente regular en diferentes foros, universidades, escuelas de negocios y asociaciones sobre gobierno corporativo y compliance.

  • Director de gestión de riesgos y control interno enVeolia.

    Ha trabajado internacionalmente en compañías de energía,… Ver ficha del profesor

Juan de Dios Meseguer González.

  • Juan de Dios Meseguer González
  • Abogado especializado enTIC y delitos informáticos.

    Doctor en Derecho. Especialidad: Derechos Fundamentales. Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales. Tesis Doctoral con Sobresaliente cum laude: Análisis, Tratamiento y respuesta científico legal en defensa de los Derechos fundamentales afectados por los modi operandi de las amenazas procedentes del ciberespacio.

    Perito Informático. Técnico Superior en Administración de Sistemas informáticos (ASI). Especialista en redes cisco (CCNA). Profesor de Derecho Informático y Peritaciones Judiciales, Ciberseguridad y Ciberdefensa. Colaborador y miembro del Instituto Universitario de Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá de Henares. Auditor Internacional. Máster en Biotecnología, Biomedicina y Derecho en la UE. Máster en Derechos Fundamentales. Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. Máster en Paz, Seguridad y Defensa. Cuenta con varias publicaciones en libros, revistas y sitios web especializados.

  • Abogado especializado enTIC y delitos informáticos.

    Doctor en Derecho. Especialidad: Derechos Fundamentales. Protección… Ver ficha del profesor

Luisa Lobo de Padrón.

  • Luisa Lobo de Padrón
  • Asesora en gestión de riesgos de cumplimiento y relación con reguladores.

    Licenciada en Derecho, con estudios en Derecho Corporativo. Ha desarrollado una carrera de más de 20 años en el ámbito de asuntos regulatorios y cumplimiento del área bancaria. Comenzó su actividad profesional en el Organismo de Supervisión Bancaria venezolano, realizando toma de decisiones vinculadas con las solicitudes formuladas por los bancos supervisados y con el Sistema Bancario Nacional, sobre mercados y adquisiciones M&A, intervenciones por parte del Estado y prevención contra el blanqueo de capitales. Se incorpora al equipo del Banco Mercantil, uno de los bancos privados más grandes de Venezuela, donde le correspondió desempeñarse en el área de asuntos regulatorios, siendo parte en la toma de decisiones estratégicas y de procesos, en procura del cumplimiento de las exigencias regulatorias. 

  • Asesora en gestión de riesgos de cumplimiento y relación con reguladores.

    Licenciada en Derecho, con estudios en Derecho… Ver ficha del profesor

Los alumnos que superen esta formación podrán trabajar como:

  • Compliance Officer.
  • Responsables de cumplimiento en empresas.

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FACILIDADES DE PAGO:

  • Financiación sin intereses ni intervención bancaria (consulta condiciones)


BECAS Y AYUDAS:

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Becas de Impulso Profesional

Los solicitantes en situación de desempleo o ERTE tienen garantizada esta beca presentando el documento que lo acredite

Beca para las Mujeres Directivas

Esta beca tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de mujeres directivas y promover la presencia femenina en los programas de alta dirección.

Becas por Excelencia Académica

Se valora el mérito académico del alumno a través del expediente de sus estudios finalizados o en curso.

Becas para el sector sanitario

Dirigidas a graduados en Ciencias de la Salud, Psicología o carreras de ciencia y tecnología con especialidades de biología o salud y trabajadores del sector con un grado universitario.

Becas al mejor Perfil Profesional

Valoramos el currículum del solicitante para otorgar la ayuda al mejor perfil profesional y más idóneo para acceder al estudio.

Directivos y Mandos Intermedios

Orientada a directivos, mandos intermedios y cuadros de las empresas, para su desarrollo profesional.

Beca Emprendedores y Autónomos

Dirigida a socios directores de pymes, autónomos y profesionales independientes que hayan iniciado o quieran iniciar un proyecto empresarial.

Beca para el Apoyo a las Pymes

Esta beca tiene como objetivo la mejora competitiva del tejido empresarial mediante una formación de calidad para las pequeñas y medianas empresas.

Beca para Ingeniería y Ciencia

Dirigida a Ingenieros y graduados en Ciencias o Tecnología y a trabajadores de los sectores TIC, nanotecnología o biotecnología, con un grado universitario.

Beca por la Proyección Social

Dirigida a personas en situaciones desfavorecedoras o que requieren el apoyo y solidaridad de todos o forman parte de colectivos de interés.

Beca para Familias Numerosas

Dirigida a miembros asociados a la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) que deseen cursar cualquiera de los Masters Profesionales impartidos por IMF.

Matriculación de grupos

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Madrid, Valencia, Sevilla, Lisboa, Bogotá y Quito

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