Compliance Program

Cofundadora Mobile World Centre-Movistar.

Cofundadora y Directora de Escuela Empresarios y Emprendedores de Mobile World Centre-Movistar. Consejera Delegada certificada por la Cámara de Comercio de Barcelona. Cofundadora de Antequera de Jáuregui Asociados. Law & Business Firm. Profesora-Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya en el Grado de Multimedia (Mercado y Legislación). Experta en Emprendeduría Innovadora Empresarial por la Business School-UOC. Cofundadora de la Asociación Europea de Abogados y Economistas en Compliance (AEAEC). Miembro de SEIC (Sociedad Española de Investigación Criminológica). Miembro de la Cámara de Comercio de Barcelona. Miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia. 

Abogada colegiada en Barcelona, especializada en Compliance Programs, Derecho Mercantil, Penal y Civil. Executive MBA por EAE School Business (Barcelona). Programa Ejecutivo en Compliance por Wolters Kluwer. Máster en Mediación Mercantil y Civil por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

Compliance Officer.

Auditor certificado TÜV NORD para GRC (Governance, Risk & Compliance).

Abogado con base generalista y especializado en emprendedores y en entorno legal de la empresa (contratación, licitaciones, laboral, mercantil...). Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un Máster en Derecho (especialidad Privado) en el CEU San Pablo, en el que fue el nº 1 d su promoción, y un MBA en ISEAD. 

Auditora en GRC de TÜV NORD.

Licenciada en Derecho. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y en ejercicio desde el año 2002, en despachos multidisciplinares, principalmente en las aéreas de penal, civil e inmobiliario. Socia del despacho FORUM JURIDICO ABOGADOS, S.L.P. y directora del área de derecho penal y corporate compliance. Asimismo, es Compliance Officer titulada y miembro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo Cumplen. Miembro del grupo de expertos para la elaboración el esquema de certificación en GRC (Governance, Risk & Compliance) de TÜV NORD.

Director de gestión de riesgos y control interno enVeolia.

Ha trabajado internacionalmente en compañías de energía, servicios públicos y consultoría, gestionando y liderando proyectos sobre gobierno corporativo, auditoría, cumplimiento, reingeniería y gestión de riesgos.
Su experiencia de más de 15 años incorpora la creación de una cultura corporativa enfocada hacia los controles internos en cumplimiento de regulaciones complejas y bajo diferentes jurisdicciones.

Ha sido consultor en Deloitte para clientes como AES Corporation y Tractebel, y trabajó en puestos de gestión en ExxonMobil en Dallas, Baker Hughes en Houston, e internacionalmente para Tenaris.

Es Contador Público y MBA, y ponente regular en diferentes foros, universidades, escuelas de negocios y asociaciones sobre gobierno corporativo y compliance.

Abogado especializado enTIC y delitos informáticos.

Doctor en Derecho. Especialidad: Derechos Fundamentales. Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales. Tesis Doctoral con Sobresaliente cum laude: Análisis, Tratamiento y respuesta científico legal en defensa de los Derechos fundamentales afectados por los modi operandi de las amenazas procedentes del ciberespacio.

Perito Informático. Técnico Superior en Administración de Sistemas informáticos (ASI). Especialista en redes cisco (CCNA). Profesor de Derecho Informático y Peritaciones Judiciales, Ciberseguridad y Ciberdefensa. Colaborador y miembro del Instituto Universitario de Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá de Henares. Auditor Internacional. Máster en Biotecnología, Biomedicina y Derecho en la UE. Máster en Derechos Fundamentales. Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. Máster en Paz, Seguridad y Defensa. Cuenta con varias publicaciones en libros, revistas y sitios web especializados.

Asesora en gestión de riesgos de cumplimiento y relación con reguladores.

Licenciada en Derecho, con estudios en Derecho Corporativo. Ha desarrollado una carrera de más de 20 años en el ámbito de asuntos regulatorios y cumplimiento del área bancaria. Comenzó su actividad profesional en el Organismo de Supervisión Bancaria venezolano, realizando toma de decisiones vinculadas con las solicitudes formuladas por los bancos supervisados y con el Sistema Bancario Nacional, sobre mercados y adquisiciones M&A, intervenciones por parte del Estado y prevención contra el blanqueo de capitales. Se incorpora al equipo del Banco Mercantil, uno de los bancos privados más grandes de Venezuela, donde le correspondió desempeñarse en el área de asuntos regulatorios, siendo parte en la toma de decisiones estratégicas y de procesos, en procura del cumplimiento de las exigencias regulatorias. 

Experta independiente en Compliance, Risk Management & Quality Control.

Lleva a cabo asesoramiento financiero y en gestión de riesgos y control de calidad para empresas. Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
También es experta en formación profesional, ha sido instructora y planificado la formación de los cursos en MAZARS, BDO Y PWC de todas las materias relativas a temas técnicos de auditoría, contabilidad y legislación; normas técnicas de auditoría nacionales e internacionales; Sistemas de Control de calidad y gestión del riesgo profesional; Ética & Independencia. Además, ha sido profesora de Auditoría Financiera en el Máster de la Universidad Pontificia de Salamanca, y actualmente es profesora del Master de Experto contable del Consejo General de Economistas.

Vicepresidente de ASCOM (Asociación Española de Compliance)

Licenciado en Derecho con Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Experto en Biotecnología, Biomedicina y Derecho de la Unión Europea. Máster Oficial en Gestión y Prevención de Riesgos. Socio Responsable Governance, Risk & Compliance con más de 15 años de experiencia como consultor y abogado especialista en Tecnologías de la Información y Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos, dirigiendo proyectos.
Inscrito como Experto Externo en el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Vocal y miembro de la junta directiva en la Asociación Española de Compliance. Vocal de la Comisión de Contratación Pública en la Asociación Nacional de Empresas de Internet. Socio Fundador de la Asociación de Profesionales de la Privacidad. Miembro de la Asociación Española del Derecho del Entretenimiento. Profesor en diversos programas formativos especializados en cumplimiento normativo, protección de datos, seguridad de la información y prevención de blanqueo.

Director del área de Governance, Risk y Compliance de TIREA.

Abogado, con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las TIC y el Compliance. Vinculado a temas relacionados con la privacidad y el cumplimiento, forma parte del Comité de Seguridad de TIREA y realizando tareas de auditoría en materias de calidad, SGSI, LOPD y Gestión de Software. Está en posesión del Certificado CDPP (Certified Data Privacy Professional) del ISMS FORUM.
Vocal DEL AEN/CTN 307/SC 1 “Sistemas de Gestión del Cumplimiento y Sistemas de Gestión Anticorrupción”. Ponente en diferentes cursos y seminarios sobre facturación electrónica, implantación SGSI, Jornadas sobre Tramitación y Gestión de Siniestros organizados por diferentes organizaciones como ASIMELEC, la CECA, ISACA…

SR & Technopolitic Director en FCD.

Doctor Ingeniero en Ciberseguridad y Confianza Digital. Experto en Compliance y miembro de las Juntas Directivas de organizaciones como itSMF España e ISACA. Miembro del Consejo Asesor de la revista Privacidad y Derecho Digital de RDU. Coordinador Nacional del ISO / IEC JTC 1 / SC 27 / WG 4 y WG 5 de AENOR, donde también es miembro de diversos Comités Técnicos de Normalización en materia de Gestión de Riesgos, Continuidad de Infraestructuras y Servicios, Sistemas de Gestión del Cumplimiento y Anticorrupción o Gestión y Buen Gobierno de las Tecnologías de la Información. Miembro del Foro Nacional de Confianza Digital de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, participante en las Comisiones de Gestión del Compliance, Calidad y Seguridad, y TI Digital de la Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ponente habitual en Universidades, Escuelas de Negocio y Congresos internacionales, contando con diversas publicaciones en materia de Democracia y Gobierno Electrónico, Ciberseguridad, Privacidad, Gestión y Gobierno del Riesgo, etc.

Consultora, formadora y coach.

Auditor Jefe por Bureau Veritas Certificación. También colabora con los promotores LOOKSCHOOL en el diseño, desarrollo y difusión del protocolo de prevención e intervención en caso de acoso escolar “No Bullying Pro”. Cualificada como Auditora en las normas ISO9001 e ISO14001, especializada en el sector sanitario y sociosanitario, Auditora de Responsabilidad Social Empresarial. Ha participado como ponente en congresos y jornadas relacionados con Calidad Asistencial, Seguridad de Pacientes, Medio ambiente y Coaching, además de haber publicado artículos en distintos medios. También ha ejercido como Consultora Especializada en el Sector Sanitario, Farmacéutico e Industria de Productos Sanitarios, además de como consultora, auditora y formadora en sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente en diversas consultoras. Es Licenciada en Biología con Master para Profesionales en Ingeniería y Gestión Medioambiental, Master en Gestión de un Centro Sanitario Excelente y Master en Coaching e Inteligencia Emocional.

Profesional del Marketing especializada en el mundo digital

Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito offline y online. Actualmente conecta con Emprendedores y PYMES para facilitar la consecución de sus objetivos de visibilidad en el mundo digital. Debido a su trayectoria profesional, posee un amplio bagaje en estrategias de marketing, proporcionando a la empresa un mayor beneficio y posicionamiento en los primeros puestos del ranking de su sector. Aporta a las empresas una visión analítica y estratégica, con una clara orientación al cliente, optimizando los recursos de que dispone. Rápida adaptación a diferentes entornos y sectores. Gracias a su experiencia laboral en gestión de equipos, ha trabajado tanto con los Comités de Dirección como resto de profesionales de la empresa, aunando ideas y fomentando la consecución de los objetivos globales de las compañías.

Profesional en el mundo de la consultoría.

Ha asesorado y trabajado mano a mano con estructuras, grupos y personas con intereses, motivaciones y objetivos diversos; con el fin de alcanzar logros comunes y emprender las mejoras necesarias. Conecta con los líderes de la organización a distintos niveles para abordar los obstáculos y ayudarles a implantar las mejoras o cambios necesarios. Para un buen comunicador, el reto es siempre llegar a las personas buscando la mayor eficacia y el mayor impacto de la formación, con mejoras reales y evidenciables en los procesos y en los resultados obtenidos.
Lleva más de 15 años liderando proyectos en organizaciones sanitarias, del sector alimentario, de gestión documental y de la información, así como proyectos de implantación y evaluación del modelo europeo de excelencia EFQM. También es Auditor Jefe de para Bureau Veritas Certificación.