¿Por qué un máster online sobre compliance? Nos encontramos en una sociedad que se encuentra inmersa en una evolución tecnológica y social, en continuo avance. En este camino, las organizaciones se mueven hacia un mercado ético, legal y sostenible, donde los Responsables de Cumplimiento no sólo deben tener sólidos conocimientos en materia jurídica y de Buen Gobierno, sino también en aspectos de Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación.
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha supuesto un revulsivo en el marco jurídico que afecta a las empresas. Este hecho requiere ser tratado con la rigurosidad necesaria, para lo cual es necesario conocer cómo prevenir y limitar dicha responsabilidad de las personas jurídicas, estableciendo una cultura corporativa de cumplimiento que sea transversal a todas las áreas organizativas. Para ello se deberá dar forma a un programa de cumplimiento, dando lugar asimismo a la figura profesional del Compliance Officer, rol que será responsable del diseño, implementación y monitorización del programa de prevención corporativo.
En los últimos años los sistemas de gestión forman parte de la estrategia empresarial de la mayor parte de las organizaciones. Es fundamental que el Compliance Officer conozca las características de dichos sistemas, debido a que comparten muchos elementos y esto puede convertirse en una ventaja en el momento de la planificación del sistema de gestión de Compliance y ayudando al éxito de la implementación.
Los antiguos alumnos del área legal de IMF Business School trabajan actualmente en empresas y despachos como Garrigues, Accenture, Grupo Sertyf, Lefevre, Willis Towers Watson, Banco Santander, Arriaga Asociados, Mazars, Bankia o Aon, entre otras.
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OBJETIVOS DEL Master en Compliance
El objetivo principal de este Máster en Compliance de IMF Business School, es formar de manera integral, a los profesionales que quieran desempeñar el rol de Compliance Officer, desarrollando las siguientes habilidades:
- Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance.
- Conocer las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.
- Delimitar la responsabilidad penal de la persona jurídica y de los altos cargos.
- Construir políticas corporativas de compliance.
- Conocer las implicaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
- Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.
- Gestionar de los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.
- Asegurar la garantía corporativa de cumplimiento en materia de tecnologías de la información.
- Conocimientos en materia de comunicación y marketing corporativo orientados al Compliance Officer.
PROGRAMA DEL Master en Compliance
Compliance y Ética Empresarial: Perspectiva teórica y práctica
- Origen del Compliance.
- Compliance Normativo y Compliance Penal.
- Función de Compliance en las organizaciones.
- Ventajas de Compliance en las organizaciones.
- El Gobierno Corporativo.
- Ética Corporativa.
- Los códigos voluntarios.
- Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Marco normativo.
- Plan de cumplimiento normativo penal.
- Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016.
Modelos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)
- Concepto de GRC.
- Sinergias entre Compliance y Auditoría Interna.
- Sinergias en la planificación de Compliance y Auditoría Interna.
- Sistemas de Gestión del Cumplimiento.
- Estándares del Compliance Management System.
- Estándares Anticorrupción.
- Introducción y objetivos de las habilidades y competencias del Compliance Officer.
- Funciones, responsabilidades y derechos del Compliance Officer.
- Relación del Compliance Officer con otras áreas de la organización.
Políticas de Compliance y Evidencias para la Defensa Jurídica
- Políticas y procedimientos corporativos.
- Establecimiento de políticas y procedimientos.
- Políticas clave en Compliance.
- Políticas de segundo nivel.
- Compliance de terceras partes.
- Riesgo reputacional en el ámbito empresarial.
- Normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
- Cadena de custodia.
- Recogida de pruebas en el ámbito corporativo.
- Garantías y elementos en los procesos de investigación.
- Sistemas de gestión de evidencias electrónicas.
- Investigación forense.
- Ciclo de vida de las evidencias digitales.
Prevención del Blanqueo de Capitales
- Conceptos básicos.
- Normativa y organismos.
- Sujetos Obligados.
- Medidas y procedimientos de Diligencia Debida.
- Obligaciones de información.
- Medidas y órganos de control interno.
- Infracciones y sanciones.
Protección de Datos Personales
- Protección de Datos y Compliance.
- Principios generales de la Protección de Datos.
- Cesión de Datos Personales.
- Encargados de Tratamiento de Datos (ET).
- Transferencias Internacionales de Datos.
- Comunicaciones Comerciales.
- Protección de Datos Personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance).
- Novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).
IT Compliance: Seguridad de la Información
- Introducción a la Seguridad de la Información.
- Planes de Directores de Seguridad
- ISO 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Especial referencia a la gestión del software (auditoría SAM)
- ISO 22301: Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio
- El Reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar
- Esquema Nacional de Seguridad
- ISO 38500: Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales
- Los sistemas de gestión.
- Sistemas de gestión de calidad.
- Sistemas de gestión ambiental.
- Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación
- Responsabilidad Social.
- Marketing en la Empresa.
- La Comunicación de Empresa.
Curso de inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.
